Jesús Corona Damián permanecerá en prisión preventiva en un penal federal de Sonora mientras continúa la investigación por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa. Ciudad de México, 7 de junio de 2026.- La Fiscalía General de la República…
Estados Unidos sanciona redes ligadas a Los Chapitos y operaciones con criptomonedas; UIF bloquea cuentas en México. Ciudad de México, 20 de mayo de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos…
El gobierno estadounidense acusa a Audias Flores Silva de tráfico de metanfetamina y lavado de dinero tras su captura en Nayarit. Ciudad de México, 14 de mayo de 2026.- Las autoridades de Estados Unidos ampliaron los cargos contra Audias Flores…
La Suprema Corte determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera puede bloquear cuentas bancarias sin orden judicial ni intervención del Ministerio Público cuando existan indicios de delitos de origen nacional, al considerar esta acción como una medida administrativa preventiva. Ciudad…
Un juzgado federal concedió una suspensión provisional a María Vanesa Pedraza Madrid contra su vinculación a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero; la medida no implica su liberación. Ciudad de México, 16 de febrero de 2026. María Vanesa…
El detenido era requerido por autoridades estadounidenses por su presunta participación en una red de estafas contra adultos mayores conocida como “grandparent scam”. Playa del Carmen, Q. Roo 16 de enero— Autoridades mexicanas detuvieron en Playa del Carmen, Quintana Roo,…
Autoridades federales detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a Daniel Alfredo “N”, señalado como líder de una célula afín al Cártel de Sinaloa y requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Mazatlán, Sinaloa, 15…
El Instituto Nacional Electoral presentará a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral una propuesta que incluye fortalecer la fiscalización, regular activos virtuales, mantener a los Oples y realizar la elección judicial en una fecha distinta a los comicios ordinarios.…
La Unidad de Inteligencia Financiera identificó al menos 247 cuentas bancarias vinculadas a 10 organizaciones criminales con operaciones de presunto lavado de dinero en la Ciudad de México y el Estado de México. Ciudad de México, 04 de enero de…
La policía federal realizó allanamientos en oficinas de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) en Buenos Aires y Ezeiza como parte de una investigación judicial por presunta evasión fiscal y lavado de dinero vinculada a empresas relacionadas con la entidad.…