La Suprema Corte determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera puede bloquear cuentas bancarias sin orden judicial ni intervención del Ministerio Público cuando existan indicios de delitos de origen nacional, al considerar esta acción como una medida administrativa preventiva. Ciudad…
La Unidad de Inteligencia Financiera identificó al menos 247 cuentas bancarias vinculadas a 10 organizaciones criminales con operaciones de presunto lavado de dinero en la Ciudad de México y el Estado de México. Ciudad de México, 04 de enero de…
La SSPC intervendrá en ocho estados prioritarios: Estado de México, CDMX, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Michoacán y Guerrero. Ciudad de México.– A partir del 1 de agosto, el gobierno federal activará una nueva Estrategia Nacional contra la Extorsión, centrada…