La Unidad de Inteligencia Financiera reportó entre enero y mayo de 2026 la presentación de 91 denuncias por posibles delitos financieros en contra de mil 128 personas físicas y morales, además de emitir 96 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas.
Ciudad de México, 26 de junio de 2026. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que entre enero y mayo de 2026 presentó 91 denuncias por presuntos delitos financieros, entre ellos operaciones con recursos de procedencia ilícita, corrupción y defraudación fiscal, en contra de mil 128 sujetos.
De acuerdo con los informes de la dependencia, el número de denuncias aumentó 46.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 62 procedimientos. La UIF señaló que la cifra de personas involucradas no tiene precedente en sus reportes recientes.
Durante los primeros cinco meses del año, la unidad también emitió 96 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas, aunque no precisó cuántas personas físicas o empresas fueron incluidas en esta medida cautelar.
Asimismo, reportó la existencia de 53 juicios contenciosos administrativos iniciados por particulares inconformes con las resoluciones emitidas por la autoridad financiera.
En abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la UIF puede ordenar el bloqueo inmediato de cuentas bancarias como medida cautelar de carácter administrativo, sin necesidad de autorización judicial previa.
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, señaló en ese momento que la finalidad de esta herramienta es prevenir riesgos para el sistema financiero y que las personas sujetas a estas medidas conservan el derecho de audiencia para impugnarlas.
Según el informe de actividades, entre enero y mayo la UIF recibió 508 demandas de amparo relacionadas con sus actuaciones y realizó 87 audiencias con usuarios cuyas cuentas fueron sujetas a bloqueo.
También informó que tuvo que liberar recursos financieros en cumplimiento de 20 suspensiones definitivas concedidas por autoridades judiciales. La dependencia dejó de reportar el monto económico asociado a estos desbloqueos.
Por otra parte, la UIF destacó el crecimiento de las operaciones con activos virtuales dentro de las actividades consideradas vulnerables al lavado de dinero.
Entre enero y mayo de 2026, las operaciones con criptomonedas y otros activos digitales generaron 599 mil 381 avisos, ubicándose como la tercera actividad con mayor número de reportes ante la autoridad financiera.
En total, la UIF recibió 4 millones 140 mil 188 avisos de actividades vulnerables durante el periodo analizado. La categoría con más registros correspondió a tarjetas de servicio, crédito, prepago, vales, cupones y monederos electrónicos, con un millón 207 mil 218 reportes.
En segundo lugar se ubicó el traslado o custodia de dinero y valores, con 626 mil 76 avisos, seguida por las operaciones con activos virtuales.